蘇州晶方半導體科技股份吉印通 第五屆董事會第二次臨時會議決議公告

證券代碼：*0*00* 證券簡稱：晶方科技 通知布告編號：臨2022-0**

蘇州晶方半導體科技股份吉印通

第五屆董事會第二次臨時會議決議通知布告

本公司董事會及全體董事包管本通知布告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳說或者嚴重遺漏，并對其內(nèi)容的實在性、準確性和完好性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

蘇州晶方半導體科技股份吉印通（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次臨時會議于2022年9月*0日以通信和郵件體例發(fā)出通知，于2022年*0月*0日在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事7人，現(xiàn)實出席7人。會議的召集和召開契合《公司法》和《公司章程》。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議表決，通過了相關(guān)議案，構(gòu)成決議如下：

（一）會議審議通過了《關(guān)于確認日常聯(lián)系關(guān)系交易的議案》

02*yin.com。

特此通知布告。

蘇州晶方半導體科技股份吉印通董事會

2022年*0月**日

證券代碼：*0*00* 證券簡稱：晶方科技 通知布告編號：臨2022-0**

蘇州晶方半導體科技股份吉印通

第五屆監(jiān)事會第二次臨時會議決議通知布告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事包管本通知布告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳說或者嚴重遺漏，并對其內(nèi)容的實在性、準確性和完好性承擔個別及連帶責任。

蘇州晶方半導體科技股份吉印通（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二次臨時會議于2022年*0月*0日以現(xiàn)場體例召開，應(yīng)到監(jiān)事*人，實到監(jiān)事*人，會議由劉志華密斯主持，契合《吉印通人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

會議審議了以下議案：

一、《關(guān)于確認日常聯(lián)系關(guān)系交易的議案》

表決成果：同意*票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此通知布告。

蘇州晶方半導體科技股份吉印通監(jiān)事會

2022年*0月**日

證券代碼：*0*00* 證券簡稱：晶方科技 通知布告編號：臨2022-0*7

蘇州晶方半導體科技股份吉印通

關(guān)于確認日常聯(lián)系關(guān)系交易的通知布告

本公司董事會及全體董事包管本通知布告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳說或者嚴重遺漏，并對其內(nèi)容的實在性、準確性和完好性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提醒：

●本次日常聯(lián)系關(guān)系交易情況已經(jīng)公司第五屆董事會第二次臨時會議、第五屆監(jiān)事會第二次臨時會議審議通過，無需提交股東大會審議。

●本次日常聯(lián)系關(guān)系交易事項訂價政策和訂價根據(jù)契合公開、公允、公平的原則，不會影響公司的獨立性。

●經(jīng)公司內(nèi)部梳理核實本次日常聯(lián)系關(guān)系交易事項發(fā)作于20**年*月至2020年*月，此中20*7-20*9年度的交易金額應(yīng)當按法式予以披露。

經(jīng)公司內(nèi)部梳理核實，公司與上海引勤電子吉印通（以下簡稱“引勤電子”）于20**年*月至2020年*月發(fā)作的日常采購交易屬于聯(lián)系關(guān)系交易，此中20*7-20*9年度的交易金額應(yīng)按法式予以披露。公司于2022年*0月*0日召開了第五屆董事會第二次臨時會議、第五屆監(jiān)事會第二次臨時會議，對相關(guān)交易事項停止了確認與審批法式，現(xiàn)將交易事項披露如下。

一、日常聯(lián)系關(guān)系交易履行的審議法式

（一）董事會表決情況

公司第五屆董事會第二次臨時會議于2022年*0月*0日審議通過了《關(guān)于確認日常聯(lián)系關(guān)系交易的議案》，對公司與引勤電子于20**年*月至2020年*月發(fā)作的日常聯(lián)系關(guān)系交易停止了審議確認，本次審議事項無需提交股東大會審議。

（二）監(jiān)事會表決情況

公司第五屆監(jiān)事會第二次臨時會議于2022年*0月*0日審議通過了《關(guān)于確認日常聯(lián)系關(guān)系交易的議案》，對公司與引勤電子于20**年*月至2020年*月發(fā)作的日常聯(lián)系關(guān)系交易停止了審議確認。

（三）獨立董事頒發(fā)的獨立定見

獨立董事對上述議案停止了事前審核，同意將該議案提交公司董事會審議，并頒發(fā)了獨立定見。

獨立董事認為：公司與上海引勤電子吉印通發(fā)作的聯(lián)系關(guān)系交易遵照了平等、自愿、等價、有償?shù)脑瓌t，有關(guān)協(xié)議所確定的條目是公允的、合理的，聯(lián)系關(guān)系交易的價格未偏離市場獨立第三方的價格，不存在損害公司和公司股東利益的情形。

（四）審計委員會定見

審計委員會認為：公司與上海引勤電子吉印通發(fā)作的日常聯(lián)系關(guān)系交易均為公司消費運營中的需要活動，相關(guān)訂價政策和訂價根據(jù)公開、公允、合理。

二、聯(lián)系關(guān)系方情況介紹

引勤電子為富士顯影液國內(nèi)代辦署理商，20**年*月起頭為公司供給富士顯影液等產(chǎn)物。引勤電子控股股東為卞蓓密斯，卞蓓系陶沖老婆，陶沖于20**年*月至20*9年*月期間擔任公司獨立董事，引勤電子根本情況如下。

名稱：上海引勤電子吉印通

同一社會信譽代碼：9***0****9*7*8**0T

成立時間：20*2年*月*日

注冊地：上海市金山區(qū)墨涇鎮(zhèn)秀江路280弄80號20幢***室

次要辦公地點：上海市天山路88弄**號*0*室

法定代表人：卞蓓

注冊本錢：200萬元人民幣

主營營業(yè)：電子產(chǎn)物及配件、儀器儀表、電子元器件、勞防用品、化工原料及產(chǎn)物（除危險化學品、監(jiān)控化學品、煙花爆仗、民用爆炸物品、易造毒化學品），處置“電子” 范疇內(nèi)的手藝開發(fā)、手藝辦事、手藝征詢?！疽婪毥?jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部分批準前方可開展運營活動】

次要股東或現(xiàn)實控造人：控股股東卞蓓密斯持股90%。

比來一年又一期的財政數(shù)據(jù)：

單元：人民幣萬元

三、聯(lián)系關(guān)系交易情況介紹

（*）交易詳細金額

20**年*月至2022年9月晶方科技向引勤電子采購總金額為人民幣9,**9萬元，因為引勤電子控股股東卞蓓的丈夫陶沖于20**年*月至20*9年*月期間擔任公司獨立董事，按照上海證券交所股票上市規(guī)則、公司章程及相關(guān)軌制，20**年*月至2020年*月期間公司向引勤電子的采購應(yīng)屬于聯(lián)系關(guān)系交易，聯(lián)系關(guān)系交易采購總金額為*,*70萬元。按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》：“上市公司與聯(lián)系關(guān)系人發(fā)作的交易到達下列尺度之一的，應(yīng)當及時披露：......（二）與聯(lián)系關(guān)系法人（或者其他組織）發(fā)作的交易金額（包羅承擔的債務(wù)和費用）在*00萬元以上，且占上市公司比來一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值0.*%以上的交易”，連系公司凈資產(chǎn)情況，公司與引勤電子20*7年、20*8年、20*9年的交易到達了應(yīng)當披露尺度，到達應(yīng)當披露尺度的交易金額合計為*,20*萬元，詳細情況如下表：

（2）聯(lián)系關(guān)系交易公允性

公司20**年*月以來，與引勤電子發(fā)作的采購交易次要為向其采購富士顯影液質(zhì)料，富士顯影液累計采購總金額為8,992萬元，占晶方科技對其采購總額的9*%，富士顯影液20**年*月以來的采購情況如下：

經(jīng)比力闡發(fā)，公司20**年*月之前，向原富士顯影液代辦署理商的采購單價為2*.77元/升，引勤電子向晶方科技供給富士顯影液后，20**年均勻采購價格降為20.8元/升，且從20**年*月以來，均勻采購單價呈現(xiàn)逐年下降趨向，此中20*9年起頭均勻單價降到了**元/升以下。

同時公司采購部2022年9月向其他供給商停止了富士顯影液的采購詢價，獲得報價單銷售價格為*9.*0元/升。

綜上情況，公司向引勤電子采購富士顯影液的價格合理公允，不存在損害上市公司利益的情形。

四、交易目標和交易對上市公司的影響

（一）交易的目標

上述日常聯(lián)系關(guān)系交易為公司一般消費運營所必須，并按照市場公允價格開展交易，交易遵守了自愿平等、誠篤可信的市場經(jīng)濟原則，交易沒有損害公司及全體股東的利益。

（二）交易對公司的影響

公司與聯(lián)系關(guān)系方發(fā)作的聯(lián)系關(guān)系交易，持久以來包管了公司消費運營的有序停止與營業(yè)拓展，交易行為遵照了市場公允原則，未侵犯任何一方利益，不會對公司將來的財政情況和運營功效產(chǎn)生影響。

為包管公司后續(xù)日常聯(lián)系關(guān)系交易信息披露的及時性與準確性，公司進一步加強了內(nèi)部辦理辦法，一方面加強供給商資格的審查與按期復(fù)核，對不合格的打消供給商資格，另一方面加強對采購部、證券部等部分的培訓，對責任人內(nèi)部懲處，進一步完美加強供給商導入、聯(lián)系關(guān)系交易等相關(guān)軌制的建立與施行，從軌制和流程上包管公司信息披露的及時、準確性。

特此通知布告。

蘇州晶方半導體科技股份吉印通董事會

2022年*0月**日