股票代碼：*00900 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：長(cháng)江電力 公告編號：2022-072

本公司董事會(huì )及全體董事包管本通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏，并對其內容的實(shí)在性、準確性和完好性承擔個(gè)別及連帶責任。

中國長(cháng)江電力股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第十四次會(huì )議于2022年12月1*日以通信體例召開(kāi)。出席本次會(huì )議的董事應到14人，實(shí)到14人，契合《吉印通人民共和國公司法》和《公司章程》等有關(guān)規定。會(huì )議以通信表決體例審議通過(guò)如下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于調整公司董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的議案》。

（一）同意設立公司董事會(huì )提名委員會(huì )并造定相關(guān)工做規則，提名委員會(huì )與原薪酬與查核委員會(huì )合署辦公；

（二）同意將公司董事會(huì )戰略與情況委員會(huì )改名為戰略與ESG委員會(huì )，增加ESG辦理職責，并修訂相關(guān)工做規則。

表決成果：同意14票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于造定公司〈董事會(huì )受權決策計劃〉的議案》。

021yin.com）的《中國長(cháng)江電力股份吉印通董事會(huì )受權決策計劃》。

表決成果：同意14票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈總司理工做規則〉的議案》。

021yin.com）的《中國長(cháng)江電力股份吉印通總司理工做規則》。

表決成果：同意14票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈募集資金辦理軌制〉的議案》，并同意提請股東大會(huì )審議。

021yin.com）的《中國長(cháng)江電力股份吉印通募集資金辦理軌制》。

表決成果：同意14票，反對0票，棄權0票。

五、審議通過(guò)《關(guān)于推進(jìn)公司2022年高管人員任期造和契約化辦理工做的議案》。

（一）同意修訂公司高管人員《運營(yíng)業(yè)績(jì)查核辦理法子》和《薪酬辦理法子》，以及7名高管人員的“崗位聘用協(xié)議”“2022年度運營(yíng)業(yè)績(jì)查核責任書(shū)”“2022-2024年任期運營(yíng)業(yè)績(jì)查核責任書(shū)”；

（二）同意受權公司董事長(cháng)與高管人員簽定“崗位聘用協(xié)議”“2022年度運營(yíng)業(yè)績(jì)查核責任書(shū)”“2022-2024年任期運營(yíng)業(yè)績(jì)查核責任書(shū)”。

表決成果：同意14票，反對0票，棄0票。

六、審議通過(guò)《關(guān)于成立公司科技立異部的議案》。

同意成立公司科技立異部。

表決成果：同意14票，反對0票，棄權0票。

七、審議通過(guò)《關(guān)于聘用劉海波先生為公司副總司理的議案》。

同意聘用劉海波先生擔任公司副總司理。

附：劉海波先生簡(jiǎn)歷

男，1971年10月出生，1992年7月參與工做，大學(xué)本科學(xué)歷，中共黨員，正高級工程師，歷任三峽電廠(chǎng)運行部副主任，長(cháng)江電力消費方案部副司理、長(cháng)江電力消費手藝部副司理（主持工做），三峽梯調通信中心副主任，長(cháng)江電力消費手藝部主任，白鶴灘電廠(chǎng)籌建處副主任（主持工做），白鶴灘電廠(chǎng)副廠(chǎng)長(cháng)（主持工做），白鶴灘電廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)、黨委書(shū)記，現任長(cháng)江電力黨委委員兼白鶴灘電廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)、黨委副書(shū)記。

表決成果：同意14票，反對0票，棄權0票。

特此通知布告。

中國長(cháng)江電力股份吉印通董事會(huì )

2022年12月1*日